이스라엘과 팔레스타인 분쟁, 하마스는 바이낸스에서 암호화폐로 자금을 조달했나?

이스라엘과 팔레스타인의 분쟁이 계속되면서 팔레스타인 이슬람 단체 하마스의 암호화폐 사용이 주목을 받고 있습니다.

10월 7일 공격 이후 이스라엘 당국이 하마스와 연결된 바이낸스 계정을 여러 개 발견하고 압수하면서 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 다시 한 번 조사를 받고 있습니다.

이번 기사에서는 하마스가 이스라엘 캠페인 자금 조달에 비트코인(BTC)과 바이낸스를 사용하고 있는지 살펴보겠습니다.

주요 내용

1. 하마스와 암호화폐: 하마스는 자금을 조달하기 위해 비트코인을 포함한 암호화폐를 사용해 왔으며, 2021년 가자지구에서 충돌이 발생한 후 암호화폐 사용이 증가했다는 보고가 있습니다.

2. 이스라엘 당국과 바이낸스: 이스라엘 당국은 바이낸스와 협력하여 하마스 및 ISIS와 연결된 계정을 압류했으며, 하마스의 온라인 기부금 접근을 방해하기 위해 암호화폐 지갑을 동결하는 노력을 기울이고 있습니다.

3. 바이낸스 조사: 바이낸스는 테러 자금 조달과 자금 세탁을 방지하지 못했다는 혐의 및 불법 자금 조달 활동을 조장했다는 혐의로 조사를 받았습니다.

4. 암호화폐 장단점: 암호화폐를 사용하면 블록체인의 투명성을 확보할 수 있어 금융 범죄를 추적하고 방지할 수 있습니다. 그러나 글로벌 및 무허가 송금도 용이하게 합니다.

하마스는 암호화폐를 사용하나요?

그렇습니다. 하마스는 자금을 조달하기 위해 암호화폐를 적극적으로 사용하고 있습니다. 2021년 6월, 블록체인 분석 회사인 엘립틱은 하마스가 가자지구에서 발생한 충돌 이후 10만 달러가 넘는 BTC 기부금을 모금했다고 보도했습니다.

하마스의 군부대인 알카삼 여단(AQB)은 소셜 미디어에서 비트코인 모금 캠페인을 진행했으며, 전용 모금 웹사이트와 BTC 기부에 대한 튜토리얼 영상을 제공했습니다. 그러나 2023년 4월, AQB는 검찰의 우려로 인해 비트코인 모금 캠페인의 종료를 발표했습니다.

그럼에도 불구하고 하마스와 연계된 조직에서 암호화폐 모금 활동이 계속되고 있다는 보고가 있었습니다. 가자나우와 관련된 지갑 주소는 2023년 10월 7일 이후 5천 달러의 암호화폐 기부를 받았으며, '두부 알 아크사'라는 캠페인에서 암호화폐 기부를 모집하고 있습니다. BTC 기부는 하마스의 전체 자금 중 극히 일부에 불과하며 이란이 상당한 지원을 제공한다는 점에 유의해야 합니다.

TRM 랩스의 글로벌 정책 책임자 아리 레드보드는 "모금 및 기타 테러 자금 조달 활동에 암호화폐를 사용하는 비율은 전통적인 법정화폐에 비해 상대적으로 낮다"고 언급했습니다.

하마스가 이스라엘 캠페인 자금 조달에 바이낸스를 사용했나요?

바이낸스는 자금 세탁 및 불법 자금 조달 활동에 연루된 혐의로 정부 당국과 규제 당국으로부터 지속적인 조사를 받아왔습니다. 2023년 상품선물거래위원회(CFTC)는 바이낸스가 테러 자금 조달과 자금 세탁을 방지하기 위한 기본적인 규정 준수 절차를 이행하지 않았다고 비난하며 민사 소송을 제기했습니다.

2023년 5월, 로이터 통신은 이스라엘 정부가 약 190개의 바이낸스 계정을 압수했으며, 이 중 일부는 하마스 및 ISIS와 관련이 있다고 보도했습니다. 바이낸스는 강력한 규정 준수 프로그램과 블록체인의 기본 기능인 되돌릴 수 없는 거래를 방어하며 이에 대응했습니다.

2023년 10월 현재 바이낸스는 이스라엘 당국과 적극적으로 협력하여 플랫폼에서 하마스와 연결된 계정을 탐지하고 비활성화하고 있습니다.

투명한 암호화폐

암호화폐 산업은 탈중앙화 및 개인 정보 보호 특성으로 인해 종종 부당한 비판을 받습니다. 하지만 모든 암호화폐 거래는 블록체인에 기록되므로 투명하고 추적 가능합니다. 블록체인 분석 회사는 암호화폐의 경로를 추적하여 당국이 실제 신원을 자금과 연결할 수 있도록 지원합니다.

2023년 6월, 체인리시스는 이스라엘의 국가테러자금조달국(NBCTF)이 레바논에 기반을 둔 무장 단체인 헤즈볼라로부터 약 170만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 보도했습니다.

블록체인의 투명성 덕분에 법 집행 기관은 불법 활동에 사용된 자금을 추적할 수 있으며, 잠재적으로 암호화폐는 금융 범죄와 자금 세탁을 방지하는 데 있어 기존 은행 시스템보다 우수한 옵션이 될 수 있습니다.

결론

암호화폐와 블록체인 기술이 계속 발전함에 따라, 암호화폐는 금융 범죄와 불법 자금 조달을 방지하는 데 탁월한 도구로 활용될 수 있습니다. 블록체인의 투명성은 대중이 금융 조사에 참여할 수 있게 해주며, 이러한 변화는 암호화폐에 대한 내러티브를 바꿀 수 있습니다. 바이낸스와 같은 업계 주체들이 법 집행 당국에 적극 협조할 수 있습니다.